股票代码：603225        股票简称：新凤鸣          公告编号：2023-041

转债代码：113623        转债简称：凤 21 转债

              新凤鸣集团股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的相关

议案已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过。

  鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发

行注册管理办法》等文件，对发行审核、信息披露等事项进行了修订。公司于 2023

年 3 月 8 日召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司<2023

年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。

  公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等文件的规定，对预案文件名

称由《新凤鸣集团股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案》调整为《新

凤鸣集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》；对

预案全文范围内“本次非公开发行”调整为“本次向特定对象发行”或“本次发

行”

 、“中国证监会核准”调整为“中国证监会同意注册”，对于本次向特定对象

发行尚需履行的外部程序调整为“上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意

注册”

  。本次预案涉及的其他修订情况如下：

     预案章节            章节内容              修订内容

                                  更新本次发行已经履行的审议

特别提示          特别提示

                                  程序

                                   “定价基准日”释义明确为第

                                  五届董事会第三十七次会议决

释义            释义

                                  议公告日

                                              ”释

                                  义

              六、本次发行是否导致公司控

              制权发生变化和上市条件发生

第一节 本次向特定对                        告时公司总股本数

              变化

象发行股票方案概要                         2、更新本次发行已经履行的审

              七、本次发行方案尚需呈报批

                                  议程序

              准的程序

   预案章节          章节内容            修订内容

第二节 发行对象基本   一、新凤鸣控股         更新截至预案（修订稿）公告时

情况           二、庄奎龙           发行对象的对外投资情况

             一、公司与新凤鸣控股签订的   更新公司与本次发行对象新凤

第三节 附条件生效的

             附条件生效的股份认购协议    鸣控股、庄奎龙签署的附条件

股份认购协议的内容

             二、公司与庄奎龙签订的附条   生效的股份认购协议的主要内

摘要

             件生效的股份认购协议      容

  本次修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新凤鸣

集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  本次修订不属于《上市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定的“发行

方案发生重大变化”的情形。

  特此公告。

                           新凤鸣集团股份有限公司董事会

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